国外边境贸易执法动态
【境外边境贸易执法动态】美国财政部再次制裁一俄罗斯加密货币交易所Garantex
美国财政部OFAC2025年8月14日宣布，再次制裁加密货币交易所 Garantex Europe OU，该公司自2019年以来通过处理超过 1亿美元与非法活动相关的交易，直接为臭名昭著的勒索软件行为者和其他网络犯罪分子提供便利。OFAC还制裁了Garantex的继任者Grinex，并对Garantex的三名高管以及俄罗斯和吉尔吉斯共和国的六家关联公司采取行动，这些公司支持该交易所参与恶意网络活动。OFAC 此前于2022年4月5日根据第14024号行政命令制裁Garantex ，因其在俄罗斯联邦经济的金融服务领域运营或曾经运营。
Garantex 是一家加密货币交易所，成立于2019年底，最初在爱沙尼亚注册，大部分业务在莫斯科和圣彼得堡进行。分析显示，超过1亿美元的已知 Garantex 交易与非法行为者有关，包括暗网市场和勒索软件组织。2022年2月，在爱沙尼亚金融情报部门揭露了关键的反洗钱和打击资助恐怖主义 （AML/CFT） 缺陷并发现 Garantex 与用于犯罪活动的钱包之间存在联系后，Garantex 失去了在爱沙尼亚提供数字资产服务的许可证。
OFAC 正在指制裁Grinex，这是另一家由 Garantex 员工创建的加密货币交易所，以支持该公司的逃避制裁工作。在2025年3月6日由美国特勤局领导的执法行动之后，Garantex 官员立即创建了基础设施，以继续向 Garantex 提供关键服务，特别是将 Garantex 客户存款转移到 Grinex。Grinex 的宣传材料称，该交易所的成立是为了应对影响 Garantex 的制裁和资产冻结。自创建以来，Grinex 已促进了数十亿美元的加密货币交易转移。
【境外边境贸易执法动态】OFAC发布特殊许可，放行与美俄会晤关联的交易
合规小叨客2025年8月14日
8月13日，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）发布第125号一般许可证（General License No. 125），授权美国政府与俄罗斯政府在阿拉斯加州举行会议的相关交易，暂时豁免部分制裁限制。这份许可有效期至2025年8月20日凌晨，旨在为两国间的官方接触提供法律支持。许可证有效期仅为7天，显示其针对特定时间段内的特定活动，凸显了授权的临时性和针对性。
根据许可证内容，美国政府与俄罗斯政府在阿拉斯加的会议期间，所有通常必要且附带的交易均获授权。这些交易原本因《俄罗斯有害外国活动制裁条例》（Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations, 31 CFR part 587, RuHSR）及《乌克兰/俄罗斯相关制裁条例》（Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR part 589, URSR）而被禁止。
不过，许可证也设定了严格界限。许可证授权范围仅限于会议相关的必要活动，例如后勤支持或人员往来安排。任何涉及解冻或释放根据美国制裁法规（31 CFR chapter V）被冻结资产的交易均不在授权之列。此外，除明确豁免的交易外，其他被制裁条例或美国行政命令禁止的活动依然受限。OFAC主任布拉德利·史密斯（Bradley T. Smith）在文件中强调，这一临时许可不会改变现有制裁框架的总体结构。
【境外边境贸易执法动态】美国财政部制裁刚果民主共和国与暴力和采矿相关的4个实体，涉2家中国香港公司
美国财政部OFAC2025年8月12日宣布， 对与刚果民主共和国（DRC）境内的武装团体暴力和关键矿产销售有关的4个实体实施制裁。制裁专门针对在鲁巴亚从事非法采矿作业和税收计划的武装团体之一，鲁巴亚是一个广阔的矿区，富含现代电子产品中使用的关键矿物。来自受冲突影响地区的矿产直接或间接使武装团体受益，这些武装团体通过出售矿产和实施非法的“税收”计划来筹集资金，这些计划往往与腐败的地方官员勾结。受制裁的包括，刚果抵抗部队爱国者联盟 （COALITION OF CONGOLESE PATRIOTIC RESISTANCE-FORCE DE FRAPPE，PARECO-FF） 是 PARECO 的后继运动，PARECO 是一个在刚果民主共和国东部长期从事破坏稳定活动的武装组织。从 2022 年到 2024 年初，PARECO-FF 控制了 Rubaya 的矿区，这是一个蕴藏关键矿物的广阔矿区；刚果工匠合作社（CDMC）是一家刚果矿业公司，在鲁巴亚最大的采矿特许权上经营，出售从PARECO-FF控制区采购和走私的矿产；EAST RISE CORPORATION LIMITED (Chinese Traditional: 振東有限公司，香港九龙)，STAR DRAGON CORPORATION LIMITED (Chinese Traditional: 星龍興業有限公司，香港新界)。
【境外边境贸易执法动态】欧盟对来自中国的家具装饰纸采取反倾销保障措施
2025年8月6日，欧盟对从中国进口的装饰纸（decor paper）实施反倾销措施。这些措施保护欧盟装饰纸生产商免受中国的进口贸易，这些生产商在欧盟总共雇用了 2,000 多名员工。
一项调查显示，从中国进口的装饰纸在欧盟以倾销价出售，从而对欧盟工业造成损害，因此对从中国进口的装饰纸征收 26.4% 至 26.9% 的关税。
装饰纸在家具生产中用作涂料，更广泛地用于室内设计、建筑和装修行业。
【境外边境贸易执法动态】美国对中国船舶征收港口费！平均每个集装箱350美元！不缴纳将被扣留
文章来源于贸易夜航，作者大副
美国海关将对中国船舶征收港口费。
8月5日，《劳氏日报》报道，美国海关与边境保护局（CBP）被指定为执行和征收针对中国船舶港口费的代理机构，未能缴纳费用的船只将会被禁止进行货物装卸，或被扣留离港许可，直至确认付款为止。
消息人士称，美国海关及边境保护局财务办公室正在与美国财政部合作，在美国政府官方支付网站 Pay.gov 上建立一个新的独立支付表格。
新的港口费用 Pay.gov 表格将方便自动清算所直接从银行账户扣款，避免现金或其他实物支付。该表格将包含船舶识别、抵达港口、预计抵达日期以及付款人信息和汇款项目等数据字段。
根据美国贸易代表办公室（USTR）制定的现行框架：
⚠️ 对于中国公司拥有或运营的船只，从今年 10 月起，每停靠美国港口每净吨收费 50 美元，到 2028 年将上涨至 140 美元。
⚠️ 对于非中国经营人但使用中国建造船舶的运营方，收费相对较低，每净吨 18 美元起，或按每个集装箱 120 美元起，两者择高计算，未来将分别上调至 33 美元和 250 美元。
例如，一艘 10,000 标准箱的集装箱船（净吨位通常为 70,000）的费用将在三年内从 350 万美元上涨至 980 万美元，相当于整船货物价值的 15%。
平均每个集装箱额外征收 350 美元，未来三年内每个集装箱费用额外上涨 980 美元。这对于外贸出口企业来说，是一笔不小的额外支出。
近期，波罗的海国际航运公会（BIMCO）发布了定期租船标准条款，要求船东披露船舶信息，并默认将美国征收费用的财务责任转嫁给租船人（外贸出口企业）。
美国贸易代表办公室（USTR）于2025年4月17日公布了针对中国海事、物流和造船行业的301调查结果，确认将对中国建造或中国拥有的船舶征收港口服务费。
如何征收？
🚨 对中国运营商和船东收费：
基于船舶净吨位分阶段收费，初始费率为0（2025年4月17日至10月14日），随后逐步提高（2025年10月14日起每净吨50美元，之后每年递增，至140美元/净吨）。
适用范围：由中国实体运营或拥有的船舶（包括香港、澳门注册的实体）。
收费按“航次”计算，每船每年最多收取 5 次。
🚨 对中国建造的船舶收费：
每净吨 18 美元起，或按每个集装箱 120 美元起，两者择高计算，未来将分别上调至 33 美元和 250 美元。
豁免范围包括：
📌 美国海事安全计划（MSP）船舶、空载或压载船舶、小型船舶、短途海运船舶、美国公司拥有的船舶、准备装载煤炭或谷物等散装出口货物的船舶等。
📌 如果船东能提供在美国建造船舶的订单证据，可获得最长 3 年的费用豁免。
其他措施：
除港口费外，USTR还提议对中国港口设备（如船岸起重机、集装箱运输底盘等）加征最高 100% 的关税。
政策还鼓励美国能源出口（如液化天然气）使用美国建造和注册的船舶运输。
【境外边境贸易执法动态】对印征收50%关税！特朗普签署行政令对直接或间接从俄罗斯进口石油的国家征收关税
合规观澜2025年8月6日
应对国家紧急情况：当地时间 2025 年 8 月 6 日，美国总统特朗普签署了一项行政命令，对印度征收关税，以回应其继续购买俄罗斯联邦石油，并建立了一个程序，以便可能对直接或间接从俄罗斯联邦进口石油的其他国家征收类似关税。
美国发现印度目前正在直接或间接进口俄罗斯联邦石油。因此，为了解决俄罗斯政府对乌克兰采取的行动所引发的国家紧急状态，美国将对从印度进口的商品额外征收 25% 的关税，自 8 月 27 日起生效。
该关税是适用于此类进口的任何其他关税、费用、税收、征税和收费的补充，除非根据 1962 年《贸易扩张法》第 232 条采取现有或未来行动。
该关税也是对经修订的 2025 年 4 月 2 日第 14257 号行政命令适用的任何关税的补充，但该命令征收的 25% 的额外关税不适用于第 14257 号行政命令附件 II 中规定的物品。
美国商务部长将与国务卿、财政部长和其他高级官员协调，确定其他国家是否直接或间接进口俄罗斯联邦石油，并根据需要向总统建议进一步行动。
应对俄罗斯联邦对美国国家安全和外交政策的威胁： 俄罗斯在乌克兰的行动对美国的国家安全和外交政策构成持续威胁，需要采取更强有力的措施来应对国家紧急状态。
印度进口俄罗斯石油破坏了美国打击俄罗斯有害活动的努力。
印度随后在公开市场上转售这种石油，通常可以获得可观的利润，这进一步使俄罗斯的经济能够为其战争提供资金。
通过征收 25% 的关税，特朗普旨在阻止各国通过石油进口支持俄罗斯的经济，并对俄罗斯的持续战争行为造成严重的经济后果。
把美国放在第一位： 特朗普一直表示，他不会容忍俄罗斯的侵略。
特朗普一直明确表示，如果俄罗斯“达成一项让人们不再被杀戮的协议”，他们就不会面临这些行动。
特朗普还坦率地表示，印度将因购买俄罗斯联邦石油而面临关税：“印度不仅购买了大量俄罗斯石油，而且在公开市场上出售以获取巨额利润......正因为如此，我将大幅提高印度向美国支付的关税。”
特朗普仍然致力于追求“和平”，这些行动旨在向俄罗斯施压，要求其达成结束冲突和拯救生命的解决方案。
“因此，根据适用法律，进口到美国关税区的印度物品应额外征收 25% 的从价税率，”行政命令中写道。
根据该命令，新关税将在 21 天后生效。
特朗普对印度征收的新关税税率是目前对美国所有贸易伙伴征收的最高关税之一。
【境外边境贸易执法动态】美国财政部制裁数十家伊朗航运网络企业，涉中国4个
美国财政部2025年7月30日宣布，制裁50多个多个个人和实体，及50 多艘船只，他们是穆罕默德·侯赛因·沙姆哈尼 （Hossein） 控制的庞大航运帝国的一部分。侯赛因是伊朗最高领袖的高级政治顾问阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）的儿子，他利用父亲在伊朗政权最高层的政治影响力来建造和运营一支庞大的油轮和集装箱船队。该网络将来自伊朗和俄罗斯的石油和石油产品以及其他货物运输给世界各地的买家，产生数十亿美元的利润。其中涉及中国的是：
1、PEACE WORTH SHIPPING CO., LIMITED , Unit D, 16th Floor, One Capital Place, 18, Luard Road, Wan Chai, Hong Kong, China
2、TETON GLOBAL TRADING LIMITED, Flat/Rm 606 6/F Hollywood, CTR 77-91 Queen's Rd West Sheung Wan, Hong Kong, China
3、ULTIMATE SPIRIT LIMITED, Flat/RM 606 6/F Hollywood Centre, 77-91 Queen's Road West, Sheung Wan, Hong Kong, China
4、ZHOUSHAN JINRUN PETROLEUM TRANSFER CO., LTD. (a.k.a. ZHOUSHAN JINRUN OIL STAGING CO., LTD.; a.k.a. ZHOUSHAN JINRUN OIL TRANSSHIPMENT CO.,
LTD.)， Zhoushan, Zhejiang China
【境外边境贸易执法动态】美国财政部制裁伊朗军用无人机项目网络，涉中国3个实体
美国财政部2025年7月31日宣布，制裁位于伊朗等地的五个实体和一名个人，理由是其负责采购技术，以支持OFAC制裁的伊朗飞机制造工业公司（HESA）。HESA 是伊朗国防和武装部队后勤部 （MODAFL） 的国有子公司，生产伊朗军用飞机和 Ababil 系列无人机 （UAV），这些飞机已被伊斯兰革命卫队 （IRGC） 使用。涉中国的具体包括
1、CHANGZHOU JOEMARS INDUSTRIAL AUTOMATION CO LTD， (Chinese Simplified: 常州乔懋工业自动化有限公司)),
2、CLIFTON TRADING LIMITED, 香港
3、JOEMARS MACHINERY AND ELECTRIC INDUSTRIAL CO LTD，江苏昆山
【境外边境贸易执法动态】2025年7月美国等出口管制和制裁数据报告
2025年1月21日美国总统特朗普开始第二个任期。特朗普任职后，美国政府改变了对俄罗斯和乌克兰的政策。1月21日以来，美国未因乌克兰战争而对俄罗斯实施制裁，对现有制裁也有松动迹象，2025年4月2日从制裁名单中移除7条因俄乌战争受制裁的俄罗斯条目，2025年4月7日豁免部分与俄罗斯税费交易的禁令，2025年4月15日美国财政部进一步从SDN名单中移除此前偏向俄罗斯的匈牙利总理欧尔班Orban内阁办公室的负责人ROGAN, Antal。3月BIS发布特朗普上台后首个出口管制名单，亦不涉俄。
2025年5月美国财政部继续对伊朗实行极限施压，发布3批制裁措施，涉及伊朗的全球石油贸易网络和弹道导弹生产的供应链。此外，5月份美国财政部开始对网络和电信诈骗参与方实施2批次制裁，包括对缅甸东南部与泰国接壤的克伦邦妙瓦底镇军阀克伦民族军，和菲律宾一诈骗团伙网络基础设施方的制裁。
2025年6月6日，因伊核协议谈判无结果，美国恢复对伊朗的极限施压，当月对伊朗实施2批次制裁，并于2025年6月21日轰炸伊朗核设施。
2025年6月30日，美国发布行政令全面解除对叙利亚的制裁，美国财政部同日宣布，将518个个人和实体从SDN名单中移除。
2025年7月，美国对伊朗和朝鲜继续制裁，并首次对巴西高等法院一法官实施制裁。
一、7月概要
2025年7月美国新增管制和制裁中国实体24个，全部来自SDN清单。7月美国从SDN名单中移除1个地址位于中国的实体，7月净增加23个。
二、管制和制裁清单类型总数
截止2025年7月31日，上海国际经贸合规法律服务平台跟踪管制和制裁名单8个，分别涉及美国商务部、美国财政部、美国国土安全部和美国国防部，名单实体总数22218，较上月的22002增加216个，增加部分全部来自SDN，出口管制和其他名单无变化。涉及的领域和影响包括：
分析。7月31日止在清单总数22218中，中国实体2597（较上月的2574增加23个，来自SDN），上海235个，无变化。中国实体占以上管制和制裁名单总数的11.7%，上海实体占1.1%。中国实体占比较高的是实体清单，占31.8%。在SDN中占比仅5.5%。上海出口管制实体清单数据占全国的12.1%。上海在SDN中的数据占中国的7.6%。
三、出口管制实体清单
7月无变化截止。2025年7月31日，现有实体清单总条目数3351条，存在一个实体在多个国家或地区列名的情况，故条目数大于实体数。实体清单实体条目数前5的是：
| 国家地区 | 实体条目数 |
1 | 俄罗斯 | 1083/上月1083 |
2 | 中国 | 1065/上月1065 |
3 | 阿联酋 | 185/上月185 |
4 | 巴基斯坦 | 183/上月183 |
5 | 伊朗 | 114/上月114 |
四、7月美国出口管制未验证最终能够用户和最终军事用户无新增
五、7月出口管制被拒绝主体名单（DPL）无变化
六、7月美国财政部经济制裁名单（SDN）分析
（一）7月新增中国实体24个，移除1个，净增加23个
1、2025年7月30日，美国财政部制裁数十家伊朗航运网络企业，涉中国4个
2、2025年7月25日，美国财政部制裁为朝鲜武器计划提供资金的秘密 IT 工作网络，涉一地址在中国的实体
3、2025年7月9日，美国财政部继续制裁伊朗影子银行网络，涉中国香港实体18个 另移除一中国船舶
4、2025年7月8日，美国财政部制裁帮助朝鲜IT工人伪装就业赚外汇的实体和个人，涉一在中国的个人
5、2025年7月1日，美国财政部从SDN名单中移除一此前因涉俄而受制裁的中国实体，未见具体理由
（二）7月31日止总数
截止2025年7月31日，美国财政部经济制裁名单（SDN）共有17718，较6月的17502净增加216个，其中地址在中国的有984个，较上月961个净增加23个，其中增加24个，移除1个。7月底上海总数75个。
七、7月美国涉疆法案实体清单无新增
八、7月美国国防部中国军事企业CMC名单无新增
九、7月美国联邦通讯委员会受管制清单（Covered List）无变化
2025年7月无变化，共12个实体，其中中国10个，俄罗斯2个。
十、英国对俄金融制裁7月无变化，目前涉中国实体共38个
十一、欧盟对俄出口管制7月增加7个，涉中国实体名单合计65个
【境外边境贸易执法动态】美国 特朗普宣布暂停所有国家的小额豁免待遇！附所有国家最新关税
来源于贸易夜航，作者船长
当地时间7月30日，美国白宫官网发布特朗普签署的行政命令，暂停对所有国家的低价值进口产品的免税待遇，即“小额豁免”（de minimis）待遇。
这意味着，所有国家/地区通过邮递出口至美国的小额包裹不再享受免税待遇，必须通过标准海关申报程序进入美国，提交完整的进口文件，并缴纳适用的关税和税款，包括额外加征的关税。
特朗普在行政命令中表示：商务部长已通知我，目前已经建立了适当的系统，可以全面、迅速地处理和征收全球范围内享受低价值待遇的物品的关税。因此，在全球范围内暂停小额豁免待遇是必要且适当的。
对低价值进口产品关税规定有 2 种：
第 1：对于通过UPS、DHL和FedEx等国际快递公司运送到美国的任何物品，无论其价值、原产国、运输方式或入境方式如何，均应缴纳所有适用的关税和税费，外加任何针对该产品的额外关税。
例如，美国与越南已达成贸易协议，越南输美产品关税为 20%，那么通过国际快递输美的包裹关税为：20%+最惠国税率+该产品的其他关税（如果有）
第 2 ：对于通过美国邮政服务（USPS）运送的任何产品，应根据产品原产国的有效IEEPA关税税率，征收具体关税，具体如下：
IEEPA有效关税税率低于 16% 的国家：关税为每个包裹 80 美元;
IEEPA有效关税税率在 16% 至 25%（含）之间的国家：每个包裹 160 美元；
IEEPA有效税率超过 25% 的国家：每个包裹 200 美元。
IEEPA有效关税，即特朗普引用 IEEPA 发起的关税，包括对等关税和芬太尼关税，除中国、加拿大和墨西哥外，其他国家都只有对等关税。
部分国家IEEPA有效关税：越南20%、欧盟15%、加拿大30%、墨西哥30%、日本15%、印度25%、韩国25%、泰国36%、印尼19%、马来西亚25%、柬埔寨36%、英国10%、南非30%、巴西50%、菲律宾19%、斯里兰卡30%、缅甸40%、突尼斯25%、哈萨克斯坦25%、塞尔维亚35%、老挝40%、阿尔及利亚30%、波黑30%、文莱25%、摩尔多瓦25%、伊拉克30%、利比亚30%，其他剩余国家暂时是10%（8月1日后特朗普会宣布这些剩余国家的新税率）
中国的IEEPA有效税率为 10% 对等关税 + 20% 芬太尼关税。
不过，今年 5 月 2 日，美国正式终止对来自中国大陆和中国香港进口的小额商品的免税待遇。征收货物价值 120% 的从价关税，或每件包裹 100 美元的从量关税。6 月 1 日之后，从量关税调整为每件包裹 200 美元。
5 月 14 日，中美达成协议互降关税后，特朗普修改行政命令，将从价关税将从 120% 降至 54%，或每件邮政包裹征收 100 美元的固定从量费用，并且原定于 6 月 1 日从量费用上调至 200 美元的计划也取消。
按照目前来看，通过美国邮政服务（USPS）运送的中国商品，关税为每件包裹 100 美元，低于IEEPA有效税率超过 25% 的国家的每个包裹 200 美元。
具体二者取哪个税率，还需要美国海关的进一步说明，目前贸易夜航还未了解到相关信息。欢迎专业人士解答。