2025年9月9日美国司法部公布，美国地区法官以共谋实施电汇欺诈罪判处Gregory Muñoz（47 岁，明尼奥拉州Minneola）服刑18个月，没收电汇欺诈所得100,000 美元。Muñoz的同谋Pen Yu,于2024年5月被判处三年零七个月有期徒刑，后来减为两年零六个月有期徒刑。另一名同谋乔纳森·辛 （Jonathan Thyng） 于2024年7月认罪并被判处缓刑。

根据法庭文件，至少从2016年7月至2023年5月，Yu在MilliporeSigma销售人员Muñoz的帮助下，向德国达姆施塔特跨国科技公司默克公司子公司MilliporeSigma订购生化产品，谎称 Yu 隶属于佛罗里达州一所大学的生物研究实验室。这种虚构的隶属关系导致 MilliporeSigma 为Yu提供了价值数百万美元的折扣和其他福利，例如免费隔夜送货，这些福利不向公众开放。当产品到达大学储藏室时，一名储藏室员工将产品转给Yu,Yu重新包装并运往中国。为了逃避审查，Yu在出口文件中对这些货物的价值和内容做出了虚假陈述。

早前【2024年5月22日美国司法部公布一伪造文件将受出口管制的生化物转移出境案件上海国际经贸合规法律服务平台 (tclegal.cn)】