资讯内容
美国财政部继续制裁哈马斯金融网络
继10月18日对哈马斯实施制裁后,美国财政部2023年10月27日继续对哈马斯官员和其金融网络实施制裁。此次制裁追加了哈马斯投资组合中的资产,以及为哈马斯附属公司逃避制裁提供便利的个人。还认定了一名哈马斯驻伊朗官员和伊朗伊斯兰革命卫队成员,以及一个总部位于加沙的实体,该实体一直是伊朗向哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织提供非法资金的渠道。具体是:
一、个人
1、ALI, Nasser Al Sheikh, Gaza
2、FAIZULLAHI, Ali Ahmad, Iran;
3、KHANI, Mostafa Mohammad (a.k.a. KHANI, Mostafa Majid),Lebanon
4、MANGOUSH, Arwa Saleh M, Istanbul, Turkey
5、QADDOUMI, Khaled,Tehran, Iran
6、SENGULER, Alaeddin, Istanbul, Turkey
7、SHIRAZI, Ali Morshed ,Lebanon
8、YIGIDOGLU, Gulsah, Istanbul, Turkey
二、实体
9、AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA, 有次级制裁风险( Secondary sanctions risk)
10、AL-ANSAR CHARITY ASSOCIATION,有次级制裁风险
11、LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD, 有次级制裁风险
12、ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD. 有次级制裁风险