美国司法部2024年5月22日公布，称佛罗里达州吉布森顿市51岁的Pen Yu和45岁的佛罗里达州明尼奥拉市的Gregory Muñoz 分别承认了一项电汇欺诈阴谋罪，欺诈性地从马萨诸塞州生化公司Sigma-Aldrich Inc. 购买大幅折扣产品，并使用伪造的出口文件将其出口转移给中国买家。法庭文件称，从2016年7月至2023年5月，Yu在MilliporeSigma销售人员Muñoz的帮助下，从德国跨国科技公司Merck KGaA的子公司MilliporeSigma订购了生化产品，谎称Yu隶属于佛罗里达州一所大型大学的生物学研究实验室。这种虚构的隶属关系导致 MilliporeSigma为Yu提供了总值约1300多万美元货物，但给予了490万美元折扣和其他福利。Yu在出口文件中对这些货物的价值和内容作了虚假陈述，申报为稀释剂（diluent）。美国司法部对MilliporeSigma公司免于起诉，因其早期的主动自我披露。

注：被非法转移出口的生化物中包括甲基苯丙胺（methamphetamine），吗啡（morphine）和霍乱毒素（cholera toxin）等，其中霍乱毒素在2017年和2020年被转移出境，当时属于出口管制物项（ECCN号1C351.d.4），但2023年1月17日被取消管制，参见早前资讯【美国商务部对4种海洋毒素和植物病原菌等实施出口管制上海国际经贸合规法律服务平台 (jmhg.sh.cn)】。