合规园地

一美国公司副总裁承认向俄罗斯非法出口受管制的美国航空电子设备

美国司法部2024年7月2日公布,堪萨斯州奥拉西市( Olathe, Kansas)的KanRus Trading Company Inc. 的前副总裁56 岁的道格拉斯·爱德华·罗伯逊 (Douglas Edward Robertson),承认在长达数年的时间内通过向美国政府提交虚假出口表格来规避美国出口管制法律。

在2020年至2023 年3月,罗伯逊密谋故意提交虚假的出口表格,以及未向美国政府提交所需的出口表格,在这些虚假表格中,罗伯逊和他的同谋们在出口价值、最终用户和最终目的地方面撒了谎。通过这些方式,将美国原产的航空电子设备走私给俄罗斯的最终用户。

罗伯逊承认,在2021年至少有一次,他和其他人将修复后的交通警报和防撞系统 (TCAS)走私给俄罗斯联邦安全局FSB,方法是从设备上取下FSB 标签,然后将设备送到一家美国公司进行维修,然后将TCAS 出口回俄罗斯的FSB。

罗伯逊进一步承认,在2022年2月美国政府收紧对俄罗斯的出口管制后,他们继续购买和向俄罗斯客户出口美国原产的航空电子设备,并采取多项措施向执法部门隐瞒他们的非法活动,包括向美国供应商谎报最终用户;通过亚美尼亚、老挝、阿拉伯联合酋长国和塞浦路斯的中介公司运输货物;继续向美国政府提交虚假的出口表格;以及利用亚美尼亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国和捷克共和国等俄罗斯以外的国家的外国银行账户来促进其非法出口。

罗伯逊因共谋罪面临五年监禁的法定最高刑罚,两项《出口管制改革法》罪名各判处20年监禁,洗钱罪名被判处20年监禁。