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英国成立新贸易制裁部门，强化对俄制裁执行

资讯来源：合规小叨客2024年10月12日

当地时间10月10日，英国政府正式启动了新的贸易制裁实施办公室（Office of Trade Sanctions Implementation，OTSI），旨在强化对俄罗斯的制裁措施，并提高企业对制裁合规性的遵守度。此举是英国政府自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来采取的最新措施，旨在通过经济制裁削弱俄罗斯的战争能力。
英国商务和贸易大臣Jonathan Reynolds表示，新的制裁实施单位将通过发布指导和提供用户友好的在线工具，帮助企业更方便地遵守制裁规定。雷诺兹指出：“制裁是削弱俄罗斯非法战争资金的重要手段。只有与企业密切合作，才能使制裁发挥最大效果。新部门将确保企业严格遵守相关规定，并在必要时采取果断的执法行动。”
自俄乌冲突以来，英国实施了有史以来对一个主要经济体最广泛的制裁，涉及超过200亿英镑的对俄贸易往来。制裁自2022年2月以来已经使俄罗斯损失超过4000亿美元的资金，严重削弱了其军事行动的资金来源。
新成立的OTSI隶属于英国商务和贸易部，将负责帮助企业理解并遵守制裁法规。对于那些不遵守制裁的企业，OTSI将有权发布违规信息并处以经济处罚。
此次成立的OTSI还引入了新的报告义务，要求金融服务公司、货币服务企业和法律服务提供商向该部门报告任何疑似的制裁违规行为。OTSI的执法权力与英国税务海关总署（HMRC）的职能相辅相成。HMRC仍将负责通过海关监管跨境商品的制裁执行，而OTSI则将主导对英国境外服务和商品交易的制裁监督，包括涉及英国企业或个人的全球交易。
OTSI的职责包括发布制裁相关的指导文件、发放许可以及调查制裁违规行为。除了专业服务之外，OTSI还将处理其他独立服务的制裁许可申请。与此相关的商品出口和附属服务的制裁仍由出口控制联合单位（ECJU）负责，进口商品和其他受制裁活动的许可由英国商务和贸易部进口管制团队处理。