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美国财政部制裁菲律宾网络诈骗参与者,涉中国2个,其中上海1个
据美国财政部2025年5月29日消息,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 依据13694号行政命令,制裁了总部位于菲律宾的Funnull Technology Inc.公司及其管理员Liu Lizhi.,理由是其为数十万个涉及虚拟货币投资骗局(scams,俗称“屠猪”,pig butchering)的网站提供计算机基础设施,美国人每年因这些网络诈骗而损失数十亿美元。OFAC认为,Funnull Technology Inc. (Funnull) 通过从全球主要云服务公司批量购买 IP 地址并将其出售给网络犯罪分子以托管诈骗平台和其他恶意 Web 内容来实现虚拟货币投资诈骗。Funnull 与向 FBI 报告的大多数虚拟货币投资诈骗网站都有链接。这些诈骗网站的美国受害者报告了超过2亿美元的损失,平均每人损失超过150,000美元。Funnull 使用域生成算法 (DGA) 为其购买的IP地址上的网站生成域名(domain names),该程序为网站生成大量相似但唯一的名称,并向网络犯罪分子提供网页设计模板。这些服务不仅使网络犯罪分子在创建诈骗网站时更容易冒充受信任的品牌,而且还允许他们在合法提供商试图关闭网站时快速更改为不同的域名和 IP 地址。2024年,Funnull 购买了一个 Web 开发人员使用的代码存储库,并恶意更改代码,将合法网站的访问者重定向到诈骗网站和在线赌博网站,其中一些与中国的犯罪洗钱活动有关。Liu Lizhi (Liu) 是中国公民,是 Funnull 的管理员。Liu参与并拥有电子表格和其他文件,其中包含有关Funnull员工、他们的绩效和任务进度的信息。这些任务包括将域名分配给网络犯罪分子,包括与虚拟货币投资欺诈、网络钓鱼诈骗和在线赌博网站相关的域。
受制裁的具体是
1、FUNNULL TECHNOLOGY INC (a.k.a. FANG NENG CDN (Chinese Simplified: 方能CDN),菲律宾,中国
2、LIU, Lizhi (Chinese Simplified: 刘理志) ,中国,江西赣州、上海闵行区浦江镇联航路1698号等、上海奉贤区海湾镇浦星公路9688号