合规园地

美国财政部制裁为哈马斯和巴人阵提供资金的虚假海外慈善网络

美国财政部2205年6月10日宣布,对位于海外的5名个人和5家虚假慈善机构(Sham  charities)实施制裁,这些机构是哈马斯军事派别及其恐怖主义活动的重要资金支持者。今天受到制裁的个人和实体负责在国际和加沙开展人道主义工作的幌子为哈马斯的军事派提供资金。财政部还针对与巴勒斯坦解放人民阵线(PFLP) 有关的另一家欺诈慈善机构。

OFAC认为,哈马斯和PFLP滥用NPO和慈善部门的历史由来已久。其中一些非营利组织和慈善机构完全由这些被认定的恐怖分子拉拢和经营,他们与哈马斯和 PFLP 的联系被故意掩盖,以逃避制裁。这使得哈马斯和 PFLP 能够以牺牲巴勒斯坦人民为代价来利用国际公众的同情和慷慨。

总部位于加沙的慈善机构 Al Weam 慈善协会 (Al Weam) 由哈马斯秘密控制,并完全融入哈马斯的军事派别。这种保密性使 Al Weam 能够筹集资金并实施国际捐助者的项目,其中许多捐助者不知道该组织与哈马斯的关系。Al Weam 还在整个组织中雇用了哈马斯成员,包括其董事会主席穆罕默德·萨米·穆罕默德·阿布·马雷 (Abu Marei),他是哈马斯的一名军事行动者,代表哈马斯使用 Al Weam 促进了筹款。

Filistin Vakfi 是一家总部位于土耳其的慈善机构,在 7 年 2023 月 <> 日致命袭击后,该机构开展活动和筹集资金,其明确意图是为哈马斯的恐怖活动提供资金。Filistin Vakfi 主席 Zeki Abdullah Ibrahim Ararawi (Ararawi) 监督了这些支持哈马斯军事派别的筹款活动。

总部位于阿尔及利亚的 El Baraka 慈善和人道主义工作协会 (El Baraka) 将本应用于人道主义事业的资金挪用于资助哈马斯。

总部位于荷兰的荷兰 Israa 慈善基金会 (Israa Foundation) 是美国指定的伞式组织 Union of Good 的成员,该组织直接向哈马斯军事部门报告,并由其他美国指定的组织组成,这些组织以合法的慈善工作为幌子为哈马斯创造收入。

总部位于约旦河西岸的 Addameer 囚犯支持和人权协会 (Addameer) 长期以来一直支持并隶属于 PFLP。

总部位于意大利的 Associazione Benefica La Cupola d'Oro (La Cupola d'Oro) 由受美国制裁的个人 Mohammad Hannoun (Hannoun) 创立,他公开宣传该慈善机构,并利用它继续逃避制裁并通过捐助者为哈马斯军事派别筹集收入,其中许多捐助者不知道与哈马斯的联系。