2025年6月25日美国财政部金融犯罪执法网络 （FinCEN） 发布命令，确定了三家总部位于墨西哥的金融机构——CIBanco S.A.、Institution de Banca Multiple （CIBanco）、Intercam Banco S.A.、Institución de Banca Multiple （Intercam） 和 Vector Casa de Bolsa， S.A. de C.V. （Vector）——从事与非法阿片类药物贩运有关的主要洗钱问题，分别禁止涉及 CIBanco、Intercam 和 Vector 的特定资金传输。这些命令是 FinCEN 根据《芬太尼制裁法》（Fentanyl Sanctions Act）和《FEND Off 芬太尼法案》（FEND Off Fentanyl Act）采取的首批行动，这两项法案为财政部提供了额外的权力，以打击与芬太尼和其他合成阿片类药物贩运相关的洗钱活动，包括卡特尔。

总资产分别超过 70亿美元和 40 亿美元的商业银行 CIBanco 和 Intercam，以及管理近110亿美元资产的经纪公司 Vector，在代表墨西哥卡特尔洗钱数百万美元和促进支付生产芬太尼所需的前体化学品方面共同发挥了长期而重要的作用。

CIBANCO 公司，FinCEN 确定 CIBanco 是一家在美国境外运营的外国金融机构，根据其长期存在的关联、交易和提供金融服务模式，为墨西哥卡特尔（包括 Beltran-Leyva 卡特尔）的非法阿片类药物贩运提供便利，是与非法阿片类药物贩运相关的主要洗钱问题。

INTERCAM ，FinCEN 确定 Intercam 是一家在美国境外运营的金融机构，由于其长期存在的关联、交易和提供金融服务模式，为墨西哥卡特尔（包括 CJNG）的非法阿片类药物贩运提供便利，因此在与非法阿片类药物贩运有关方面存在主要洗钱问题。Intercam 还处理了以美元计价的资金转移，这些资金为代表贩毒组织从中国采购前体化学品用于非法目的提供资金。

VECTOR，FinCEN 确定 Vector 是一家在美国境外运营的金融机构，由于它为墨西哥卡特尔（包括锡那罗亚卡特尔和海湾卡特尔）的洗钱活动提供便利，因此在与非法阿片类药物贩运有关方面存在主要洗钱问题。Vector 还为从中国采购用于非法目的的前体化学品提供了便利。

如 FinCEN 的命令中所述，禁止所涵盖的金融机构参与从 CIBanco、Intercam 或 Vector 传输资金，或从 CIBanco、Intercam 或 Vector 管理的任何账户或可转换虚拟货币地址传输资金。这些禁令在联邦公报上公布 21 天后生效。