该平台又名TORNADO CASH CLASSIC，TORNADO CASH NOVA，网址tornado.cash。被列入 SDN 制裁名单的还有与之相关的以太坊（ Ethereum ）数字货币地址： ETH 0x8589427373D6D84E98730D7795D8f6f8731FDA16等。

美国财政部指出Tornado Cash 平台自2019年创建以来，已被用于70多亿美元的虚拟货币洗钱。其中包括Lazarus集团盗窃的4.55亿美元，该集团是朝鲜资助的黑客组织，2019年被美国制裁，是迄今为止已知最大的虚拟货币盗窃案。行动是根据第13694号行政命令采取的。

Tornado Cash是一种虚拟货币混合器，在以太坊区块链上运行，通过混淆其来源、目的地和交易对手，不加区分地促进匿名交易，而不试图确定其来源。Tornado接收各种交易，并将它们混合在一起，然后将它们发送给各自的收件人。虽然据称其目的是为了增加隐私，但像Tornado这样的混合器通常被非法行为者用来清洗资金，尤其是那些在重大抢劫中被盗的资金。

协助罪犯的虚拟货币混合器对美国国家安全构成威胁。财政部将继续调查为非法目的使用混合器的情况，并利用其权限应对虚拟货币生态系统中的非法融资风险。犯罪分子增加了匿名技术的使用，包括混合器，以帮助隐藏资金的流动或来源。有关虚拟资产生态系统中混合器和其他匿名增强技术相关的非法融资风险的更多信息，请参见2022年国家洗钱风险评估。

根据这个行动，上述实体（Tornado Cash）在美国境内或由美国拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，而且必须向OFAC报告。此外，由一名或多名被冻结人员直接或间接拥有50%或以上股份的任何实体也被冻结。禁止美国或在美国境内（或过境）进行的涉及指定或其他被封锁人员的任何财产或财产权益的所有交易，除非获得OFAC颁发的一般或特定许可或豁免。这些禁令包括由任何被冻结人出资或提供资金、货物或服务，或为被冻结人的利益出资或提供，以及从任何此类人处收到任何出资或提供的资金、货物和服务。

本文编辑：应钧