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美国财政部宣布制裁多个违反伊朗制裁要求的个人和实体

资讯来源:合规小叨客

国时间9月19日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对为伊朗飞机制造工业公司(Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company,以下简称HESA)无人机和军用飞机的生产、采购和维护活动提供了运输和金融交易便利的七名个人和四个实体实施制裁,这些个人和实体分别位于伊朗、中国、俄罗斯和土耳其。另外OFAC也更新了HESA在特别指定国民清单(Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) List)上的条目,以包括HESA用于逃避美国制裁和出口管制措施的新别名。

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson表示:“伊朗无人机的持续蓄意扩散使俄罗斯、其在中东的代理人和其他破坏稳定的行为者能够破坏全球稳定。美国将继续对伊朗的无人机采购网络采取行动,并鼓励司法管辖区进行必要的尽职调查,以防止向伊朗出口这些部件。”

本次受到制裁的中国个人和实体包括:

  • Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd. (深圳嘉思博科技有限公司),为HESA提供航空空间雷达高度计系统、GPS和甚高频天线、传感器和其他可能应用无人机的硬件提供便利;

  • Su Chunpeng,深圳嘉思博科技有限公司的董事总经理和所有者;

  • Dong Wenbo,桂林阿尔法橡塑科技有限公司(Guilin Alpha Rubber and Plastics Technology Co., Ltd)的董事和控股股东。桂林阿尔法因向HESA提供或试图提供财务、材料、技术或其他支持,或支持HESA的货物或服务,于2023年3月9日被列入SDN清单,而Dong Wenbo代表桂林阿尔法向HESA出售飞机制动盘。

根据制裁要求,上述个人和实体在美国境内或由美国人拥有或控制的个人和实体所有财产和财产利益都被封锁,并需要向OFAC报告。此外,由一个或多个被封锁人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上股份的任何实体也会受到制裁。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免,否则美国主体或在美国境内(或过境)进行的涉及被封锁人员财产或财产利益的所有交易一般都是被禁止的。除此之外,与上述被指定主体开展特定交易,可能会受到OFAC制裁或者被处罚。另外,一般情况下,任何非美国金融机构,如果明知为上述被指定个人或实体提供重大金融服务或者促进了重大交易的,将会受到美国制裁。