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美国财政部以洗钱为由制裁加密货币混合商辛巴德Sinbad
美国财政部2023年11月29日宣布对加密货币混合商 Sinbad辛巴德实施制裁,将其列入SDN名单。OFAC指控该平台为朝鲜黑客组织 Lazarus 洗钱。美国财政部认定Lazarus Group是朝鲜的网络黑客组织。辛巴德已经处理了价值数百万美元的虚拟货币,这些虚拟货币来自Lazarus Group网络抢劫案,包括Horizon Bridge和Axie Infinity抢劫案。辛巴德还被网络犯罪分子用来混淆与恶意活动相关的交易,例如逃避制裁、贩毒、购买儿童受虐待材料以及在暗网(darknet)市场上进行额外的非法销售。
2022 年5月6日,OFAC 制裁了 Blender.io,这是有史以来第一个受制裁的虚拟货币混合器,2022年11月8日,OFAC 基于新的信息重新制裁Tornado Cash并将其列入SDN名单,这两家公司都为 Lazarus Group 提供混合服务,将与Lazarus Group 有关的虚拟货币(virtual currency)转换为法定货币(fiat currency )。