2024年3月22日，美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）宣布，外国资产控制办公室（OFAC）制裁了为墨西哥锡那罗亚（ Sinaloa ）贩毒集团数百万非法芬太尼（ fentanyl ）收益洗钱的黑市比索（ 编辑注：Peso，墨西哥货币）交易（Black Market Peso Exchange，BMPE）网络组织中的操作人员。OFAC制裁了15名墨西哥锡那罗亚州卡特尔成员（其中几名是逃犯fugitives），墨西哥锡那罗亚卡特尔是世界上最臭名昭著和分布最广（ most notorious and pervasive ）的贩毒组织之一，对贩运到美国的非法芬太尼和其他致命药物的很大一部分负责。

一、BMPE洗钱，芬太尼和手机

制裁Smart Depot，一家墨西哥手机经销商，和其运营人马林兄弟Arturo D’Artagnan Marin Gonzalez (Arturo Marin) and Porthos Marin Gonzalez (Porthos Marin)，马林兄弟在美国代理芬太尼销售，并利用非法销售的收益（巨额美元现钞）从美国公司购买手机。手机运往墨西哥后，在位于锡那罗亚州库利亚坎的 Smart Depot 商店出售。

二、芬太尼供应商

制裁罗兰多·韦尔杜斯科·卡斯特罗（Rolando Verduzco）和耶稣·曼努埃尔·莱昂·瓦尔迪兹（“El Guero de Las Trancas”）（耶稣·莱昂）。他们利用马林兄弟经营的BMPE计划来清洗他们的毒品收益。除芬太尼外，罗兰多·韦尔杜斯科还是甲基苯丙胺（ methamphetamine）、海洛因heroin和可卡因 cocaine的供应商。

其他略。