美国财政部2024年7月1日公布，制裁一名墨西哥洗钱者和一家与锡那罗亚州卡特尔（Sinaloa Cartel）有犯罪联系的洗钱组织的2名中国籍成员，以打击芬太尼贩运。

1、迭戈·阿科斯塔·奥瓦莱（Diego Acosta Ovalle），墨西哥，协助锡那罗亚州卡特尔隐藏和收集贩毒所得，然后将其交给卡特尔的同伙

2、HE, Jiaxuan (Chinese Simplified: 何家璇)，中国上海，1999年出生

3、TONG, Peiji (Chinese Simplified: 佟霈佶)，中国沈阳，1997年出生

Ovalle、Tong Peiji和He Jiaxuan依第14059号行政命令受到制裁，理由是实质性的从事或试图从事非法药物或其制造方法国际扩散的活动或交易。

据美国财政部披露，锡那罗亚州卡特尔的同伙与中国籍的佟霈佶和何家璇合作，他们都是美国CMLO洗钱组织的成员，该组织清洗了属于锡那罗亚州卡特尔的非法毒品收益。至少有一次，佟霈佶前往墨西哥与锡那罗亚州卡特尔成员会面，以获得洗钱贩毒收益的合同。佟霈佶还安排购买可以提供给锡那罗亚州卡特尔账户的加密货币。何家璇按照佟霈佶的指示，从犯罪集团那里收取大量货币，并将资金交付给CMLO的其他成员。

早前资讯【2024年3月22日美国财政部宣布针对墨西哥芬太尼贩毒组织锡那罗亚的制裁上海国际经贸合规法律服务平台 (jmhg.sh.cn)】