美国财政部2024年7月16日宣布，根据第14059号行政令制裁了三名墨西哥会计师和四家墨西哥公司，直接或间接与卡特尔（CJNG）领导的分时度假欺诈（timeshare fraud）有关。同时，金融犯罪执法网络（FinCEN）与OFAC和FBI联合向金融机构发出了一份通知，概述了墨西哥CJNG和其他墨西哥跨国犯罪组织有关的分时度假欺诈计划。

CJNG是一个总部设在墨西哥的暴力跨国犯罪组织，贩运进入美国的非法芬太尼和其他致命药物的很大一部分。这些跨国犯罪组织在墨西哥经营呼叫中心，诈骗者冒充美国的第三方分时度假经纪人、律师或销售代表。诈骗者通过复杂且通常长达数年的电话营销、冒充和预付款计划（包括分时度假退出、转租和投资诈骗）瞄准并欺骗墨西哥分时度假的美国所有者。受害者通常通过美国代理银行通过电汇向在墨西哥银行或经纪公司 开户的墨西哥空壳公司付款，然后通过卡特尔成员、其家庭成员或第三方洗钱者控制的其他空壳公司和信托在墨西哥进一步洗钱， 例如同谋会计师和其他专业人士。

根据联邦调查局的数据，大约 6,000 名美国受害者报告说，在2019年至 2023年期间，墨西哥的分时度假欺诈计划损失了近3亿美元