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美国财政部继续制裁胡塞武装金融洗钱网络成员,含一中国个人

2024年7月18日,美国财政部宣布,继续制裁胡塞武装的非法航运和融资网络赛义德·贾迈勒(Sa'id al-Jamal)网络,将十几个人和船只分别指定为被冻结的财产,其中包括印度尼西亚的马来西亚和新加坡国民穆罕默德·罗斯兰·本·艾哈迈德和中国公民Zhuang Liang (Zhuang),他们为非法运输提供便利并为该网络洗钱。根据的是经修订的反恐机构第13224号行政命令。赛义德·贾迈勒(Sa'id al-Jamal)的网络依靠多个司法管辖区的众多看似无害的公司非法产生数千万美元的收入。在塞舌尔注册、泰国和新加坡的Ascent General Insurance Company为因向Sa'id al-Jamal提供支持而被制裁者的被扣押财产的船只提供保险。总部位于阿拉伯联合酋长国(UAE)的Fornacis Energy Trading Co. L.L.C为Sa'id al-Jamal网络购买并运送了价值数千万美元的伊朗货物等。

早前资讯【2023年12月28日美国财政部对支持也门胡塞武装的金融网络实施制裁上海国际经贸合规法律服务平台 (jmhg.sh.cn)

               【2024年6月10日美国财政部制裁10个胡塞武装背后的船运公司和船舶,含一香港公司上海国际经贸合规法律服务平台 (jmhg.sh.cn)