美国司法部2024年8月12日公布，保加利亚国民Milan Dimitrov（米兰·迪米特洛夫）被从希腊引渡后于周一在圣安东尼奥（SAN ANTONIO ）联邦法院首次出庭。50岁的米兰·迪米特洛夫涉嫌与52岁的俄罗斯的伊利亚斯·萨比罗夫（ Ilias Sabirov）和74岁的保加利亚的迪米塔尔·迪米特洛夫（ Dimitar Dimitrov）合谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《出口管制改革法》（ECRA），从美国采购敏感的抗辐射集成电路（radiation-hardened integrated circuits），并在未经美国政府所需许可的情况下通过保加利亚非法将这些组件出口到俄罗斯。

起诉书称，至少在2014年5月至2018年5月期间，被告利用保加利亚公司Multi Technology Integration Group EEOD（MTIG）从美国接收出口管制物项，并在未获得所需许可证的情况下将其转运到俄罗斯。2014年，被告在奥斯汀（Austin ）会见了抗辐射电路的供应商，并被告知由于美国的贸易限制，抗辐射电路无法运往俄罗斯。萨比罗夫随后在保加利亚成立了MTIG，以购买受控电子电路，这些电路出口到保加利亚不需要许可证，但出口到俄罗斯受到管制。这些零件于2015年运往保加利亚，此后不久，MTIG将其转运到萨比罗夫在俄罗斯的公司OOO Sovtest Comp.，共向 MTIG 转移了超过1百万美元的零件。

在同一时间段内，MTIG在萨比罗夫的指导下，订购了另一家美国电子制造商生产的其他电子元件，价值超过170万美元。MTIG购买这些零件是为了履行与OOO Sovtest Comp签订的部分合同。同样，这些零件从美国运到保加利亚，在那里它们只是重新包装，然后运往俄罗斯。

2018年底，美国商务部出口管制官员在访问MTIG期间采访询问（ interviewed ）了Milan Dimitrov，以确定MTIG在保加利亚是否仍拥有这些抗辐射部件。米兰·迪米特洛夫（Milan Dimitrov）否认了将这些组件运往俄罗斯，这是个错误的陈述。

米兰·迪米特洛夫被指控犯有两项违反IEEPA的罪名，一项洗钱罪和一项违反ECRA向商务部作出虚假陈述的罪名。起诉书中的每一项罪名都可判处长达20年的联邦监禁。萨比罗夫和季米塔尔·季米特洛夫目前仍然在逃（remain at large）。

美国商务部出口执法办公室（Office of Export Enforcement）和联邦调查局（FBI）负责调查此案，并得到了国防刑事调查局（ Defense Criminal Investigative Service ，DCIS）的协助。

早前资讯【2024年3月13日美国商务部BIS修订EAR,明确抗辐射加固集成电路的出口管制规定上海国际经贸合规法律服务平台】

文 应钧