资讯内容
美国财政部制裁伊朗革命卫队和真主党贸易网相关的实体,涉中国2个
2024年9月25日,美国财政部OFAC宣布,对十多个实体和船只实施制裁,理由是它们代表伊朗伊斯兰革命卫队-圣城旅(Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force,简称IRGC-QF)和黎巴嫩真主党(Hizballah)向叙利亚和东亚运送伊朗原油和液化石油气。OFAC称伊朗继续严重依赖伊斯兰革命卫队圣城旅和黎巴嫩真主党非法出售石油和液化石油气,为其恐怖主义代理人和破坏稳定的活动提供资金。受制裁者包括:
Star Ocean Shipmanage Ltd. ,马绍尔群岛注册,运营基地在中国,青岛(Room 1706A, 17th Floor, Building A, World Trade Tower 6, Xianggang Zhonglu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong,山东省青岛市市南区香港中路世贸大厦),是悬挂巴拿马国旗的 ETERNAL SUCCESS (IMO: 9307633)、悬挂巴拿马国旗的 ETERNAL 8 (IMO: 9232448) 和悬挂巴拿马国旗的 ETERNAL PEACE (IMO: 9259745) 的船舶管理人、技术管理人和运营商。 OFAC称,2024 年 8 月,伊斯兰革命卫队-圣城旅利用“ETERNAL PEACE”号为非法贸易提供便利,操纵其自动识别系统以掩盖其行动,同时驶向东亚,在那里它通过船对船转运将货物转移到另一艘油轮上。ETERNAL 8 也参与了 IRGC-QF 的货物转运。
TAI FENG HAI SHIPPING LIMITED,香港,是FENG TAI 号的注册所有者。悬挂巴拿马国旗的 FENG TAI (IMO: 9248473) 代表 Concepto Screen SAL Offshore 将 IRGC-QF 拥有的产品运输到中国,这些产品在伊朗装载。
其他被制裁者请查阅本平台“管制与制裁”栏目
制裁影响
上述受制裁人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结,必须向 OFAC 报告。此外,一个或多个被封锁者直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也会被封锁。除非获得 OFAC 颁发的通用或特定许可证的授权或豁免,否则 OFAC 的法规通常禁止美国人或在美国境内(或过境)进行涉及指定或其他被冻结人员的任何财产或财产权益的所有交易。美国人可能因违反修订后的 13224 号行政令而面临民事或刑事处罚。非美国人也被禁止导致或共谋导致美国人有意或无意地违反美国制裁,以及从事逃避美国制裁的行为。OFAC 的《经济制裁执行指南》提供了有关 OFAC 执行美国制裁的更多信息,包括 OFAC 在确定对明显违规行为的适当应对措施时通常会考虑的因素。
此外,根据修订后的 13224 号行政令,与今天被指认的个人进行某些交易会带来二级制裁的风险。根据该授权,OFAC 可以禁止或在美国开设或维持外国金融机构的代理账户或直通账户,这些账户在知情的情况下代表 SDGT 进行或协助任何重大交易。
此外,与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的金融机构和其他人员可能会受到制裁或受到执法行动。这些禁令包括由任何指定人员提供任何指定人员、向任何指定人员提供资金、商品或服务,或为任何指定人员的利益提供任何资金、商品或服务,或接受任何此类人员的任何捐款或提供资金、商品或服务。