资讯来源：出口管制合规研究2025年7月3日

近日，英国国家犯罪局 (NCA)、财政部金融制裁执行办公室 (OFSI) 及外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 通过其联合洗钱情报工作组 (JMLIT+)，向金融及专业服务机构发布了一项紧急的红色预警（Red Alert），揭露了一个为俄罗斯石油出口提供便利的复杂制裁规避网络。

该警报的核心指向由阿塞拜疆国民 Etibar Eyyub 和 Tahir Garayev 操纵的庞大系统，该系统即便在西方制裁日益收紧的背景下，依旧持续为俄罗斯的能源贸易提供支持。

官方警示指出，俄罗斯的能源出口是其战争资金的重要来源，仅在2024年，石油和天然气销售的收入就占据了俄罗斯联邦预算的30%。在这一背景下，Eyyub 和 Garayev 运营的网络在2024年交易的俄罗斯石油量超过了任何其他实体，其中甚至包括了俄罗斯国家石油公司 (ROSNEFT) 的绝大部分石油。他们能够获得如此优先的资源，得益于与ROSNEFT首席执行官伊戈尔·谢钦 (Igor SECHIN) 的私人关系。

该网络最核心的运作模式在于其独特的红蓝二元结构，这种设计旨在最大化规避效力并最小化运营风险。蓝方主要与全球西方的实体对接，包括各大银行、保险公司和商品交易平台。通过利用成熟的金融与贸易基础设施，蓝方能够获取优惠的贸易融资利率和值得信赖的保险服务，为整个网络提供合法的表象和进入西方资本市场的渠道。

该警报中点名的2RIVERS DMCC 和 2RIVERS PTE 便是蓝方的关键公司，其已于2024年12月被英国制裁。与之形成鲜明对比的是红方，其直接负责俄罗斯石油的贸易，并以其刻意模糊的所有权结构和众多易于替换的空壳公司为特征。

ORD AXIS 作为红方的主要公司，也于今年5月受到英国制裁【2025年5月9日媒体 英国宣布制裁多达100艘俄罗斯“影子”油轮上海国际经贸合规法律服务平台 (tclegal.cn)】。资金和石油就在这两方之间通过复杂的转运和混合操作无缝流动，以此掩盖其俄罗斯来源。

为了实现石油的物理转移，该网络利用了超过100艘油轮组成的影子船队。这些船只通常船龄超过15年，并采取一系列欺骗性船运做法，例如关闭船舶的自动识别系统 (AIS) 以隐藏航行轨迹、在海上进行船对船的转运以混淆石油来源，以及频繁更换船旗国等，从而有效地规避监管。截至目前，英国、欧盟、美国和加拿大已联手制裁了超过400艘此类影子船队船只。

进一步的调查揭示了该网络更深层的背景。据信，Tahir Garayev 是在2010年创立了名为 Coral Energy Group 的公司，该公司后来更名为 2RIVERS。Etibar Eyyub 则于2014年加入，并迅速成为 Garayev 的得力助手，在拓展公司俄罗斯业务方面发挥了关键作用。在2022年乌克兰冲突全面爆发后，随着西方制裁升级，两人被指控涉足一个庞大且秘密的贸易和航运企业，据称已将大量俄罗斯石油运往中国和印度等新市场。

为此，英国当局在警报中列出一系列Red Alert，以帮助金融机构识别潜在风险。这些指标包括：交易历史有限的公司在短时间内突然开始进行大宗石油交易；公司的所有权、董事或受益人信息极为有限或不透明；资金在多个背景模糊的公司之间进行多次转移；公司注册在或运营于已知的高风险司法管辖区；以及公司的线上形象非常有限，甚至没有官方网站，即便有网站也多使用通用图片且不提供运营人员的详细信息。

英国当局敦促各机构若发现可疑活动，应立即提交“可疑活动报告”(SAR)并注明参考号0774-NECC，同时将任何违反制裁的行为直接报告给OFSI。