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美国财政部继续制裁伊朗影子银行网络,涉中国香港实体18个 另移除一中国船舶

美国财政部2025年7月9日宣布,制裁位于中国香港、阿拉伯联合酋长国 (UAE) 和土耳其的22个实体,理由是它们在促进伊朗石油销售方面发挥了作用,使伊斯兰革命卫队圣城旅 (IRGC-QF) 受益。OFAC认为,伊斯兰革命卫队圣城旅主要利用伊朗境外的幌子公司,这些公司使用离岸账户转移从伊朗石油销售中获得的数亿美元利润,以规避制裁并将资金用于伊斯兰革命卫队圣城旅的恐怖主义活动。购买伊朗石油的炼油厂向这些幌子公司转移付款,然后这些公司将资金转移到同样由 IRGC-QF 控制的其他幌子公司账户。伊朗将这些收益用于资助其武器计划,并支持其在中东各地的恐怖主义代理人和合作伙伴。涉中国的具体是:

1、AMITO TRADING LIMITED (Chinese Traditional: 奧邁拓貿易有限公司)

2、CETTO INTERNATIONAL LIMITED, 22/F, 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China; 

3、FINESSE GLOBAL TRADING LIMITED, Hong Kong, China;

4、FUTURE RESOURCE TRADING LIMITED, Hong Kong, China;

5、GAH PETROCHEMICAL TRADING LIMITED, Rm4, 16F, Ho Kong Comm Ctr 2-16 Fayuen St, Kowloon, Hong Kong, China; 

6、TU ENERGY LIMITED, Unit A17, 29/F, Legend Tower, No. 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China;

7、LAVIDA CORPORATION LIMITED, Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr, Hong Kong, China; 

8、MACERA INTERNATIONAL LIMITED, 22/F, 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China;

9、MARMERTH LIMITED (Chinese Traditional: 瑪莫斯有限公司), Unit D, 16/F, One Capital Place, Hong Kong, China; 

10、METALLEX LIMITED, Room 16, 2/F, Fu Tao Bldg, Mongkok, Hong Kong, China;

11、MIST TRADING CO., LIMITED, Unit 1507E, 15/F., Eastcore 398 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, China;

12、MOON IMP AND EXP CO., LIMITED (a.k.a. MOON IMP & EXP CO., LIMITED), Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China;

13、PEAKWAY GLOBAL LIMITED (Chinese Traditional: 峰道環球貿易有限公司), Room 8, S-V, 6/F Valiant Industrial Centre 2-12 Au Pui Wan St., Hong Kong, China;

14、QUEENS RING LIMITED, Rm 061 Unit C and D 1/F Por Mee Fty Bldg 500, Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong, China;

15、RADIX TRADE LIMITED, San Po Kong, Hong Kong, China

16、SHELF TRADING LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yu Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China;

17、STAR OILGLOBAL LIMITED, Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr, 2-16 Fayuen St, Kowloon, Hong Kong, China;

18、VENTUS TRADE LIMITED (Chinese Traditional: 溫圖斯貿易有限公司), Unit D3, 11/F, Luk Hop Industrial Building, No. 8 Luk Hop Street, San Po King, Hong Kong, China;

此外,OFAC移除了一挂中国旗的国际货轮---XUAN NING Chemical/Products Tanker ,与受制裁的SHANGHAI XUANRUN SHIPPING COMPANY LIMITED有关。

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